惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案
原标题:惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年 5月 20日
3. 股东会股权登记日：
二、取消议案、增加临时提案的情况说明
(一)取消议案的情况说明
1、取消议案名称
2、取消议案原因
鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交 2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。
(二)增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京燕京啤酒股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2026年 4月 13日公告了 2025年年度股东会的召开通知，单独持有50.08%股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在 2026年 5月 8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》。
（2）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
1 《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
2 《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
3 《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；
4 《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
5 《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
（3）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
1 《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；
2 《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；
3 《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。
上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。
三、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026年 4月 13日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年 5月 20日 14点 30分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年 5月 20日
至2026年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
另：股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-9项已经公司于 2026年 4月 9日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过；议案 10-11项已经公司于 2025年 8月 6日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过；议案 12-14项已经公司于 2026年 5月 8日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 13日、2025年 8月 8日和 2026年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年 5月 20日
3. 股东会股权登记日：
二、取消议案、增加临时提案的情况说明
(一)取消议案的情况说明
1、取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 12.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 |
| 12.01 | 关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
| 12.02 | 关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交 2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。
(二)增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京燕京啤酒股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2026年 4月 13日公告了 2025年年度股东会的召开通知，单独持有50.08%股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在 2026年 5月 8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》。
（2）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
1 《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
2 《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
3 《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；
4 《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
5 《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
（3）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
1 《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；
2 《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；
3 《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。
上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。
三、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026年 4月 13日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年 5月 20日 14点 30分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年 5月 20日
至2026年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 《2025年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 4 | 2025年度利润分配议案 | √ |
| 5 | 关于确定公司审计机构 2025年度审计费用的议案 | √ |
| 6 | 关于对 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案 | √ |
| 7 | 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 10 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 12 | 关于聘任 2026年度会计师事务所的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 13.01 | 关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.02 | 关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.03 | 关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.04 | 关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.05 | 关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 14.00 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14.02 | 关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14.03 | 关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-9项已经公司于 2026年 4月 9日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过；议案 10-11项已经公司于 2025年 8月 6日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过；议案 12-14项已经公司于 2026年 5月 8日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 4月 13日、2025年 8月 8日和 2026年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度财务决算报告 | |||
| 3 | 《2025年年度报告》全文及摘要 | |||
| 4 | 2025年度利润分配议案 | |||
| 5 | 关于确定公司审计机构 2025年度审计费用的议案 | |||
| 6 | 关于对 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案 | |||
| 7 | 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 9 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | |||
| 10 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 12 | 关于聘任 2026年度会计师事务所的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | / |
| 13.01 | 关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.02 | 关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.03 | 关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.04 | 关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.05 | 关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案 | |
| 14.00 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 | / |
| 14.01 | 关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案 | |
| 14.02 | 关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案 | |
| 14.03 | 关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。